El combate a las finanzas del crimen organizado requiere la participación de instituciones financieras, autoridades de seguridad y organismos de inteligencia, coincidieron funcionarios durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST.

El encuentro reunió a representantes de 40 bancos mexicanos, además de autoridades de México y Estados Unidos, para analizar mecanismos que permitan detectar y seguir movimientos financieros relacionados con actividades ilícitas.

El embajador Ronald D. Johnson destacó que las organizaciones criminales utilizan recursos económicos para adquirir drogas y armas, reclutar integrantes, pagar operaciones y reconstruir sus redes después de los golpes de las autoridades.

Por ello, uno de los objetivos es identificar los movimientos financieros desde las primeras etapas de una operación hasta las personas y empresas que facilitan el flujo de recursos.

La cooperación entre instituciones busca conectar información que puede encontrarse dispersa entre bancos, autoridades financieras, investigadores y fiscalías.

El propósito, de acuerdo con lo expuesto durante el foro, es que una operación financiera sospechosa pueda convertirse en una investigación más amplia capaz de revelar la estructura económica de una organización criminal.